AJ Ruiz Consultoria Empresarial SA et al v. BBVA et al: Complaint

Complaint “for unjust enrichment on behalf of thousands of creditors of the Schahin Group – a Brazilian oil and gas conglomerate with subsidiaries around the world, including in the United States – to recover more than $465 million that Defendants unlawfully obtained at those creditors’ expense” in AJ Ruiz Consultoria Empresarial S.A., solely as Judicial Administrator and foreign representative of Schahin Holding S/A; Agropecuária Alto do Turiassú Ltda; Agropecuária Maranhense S/A; Âmbar Empreendimentos e Participações S/C Ltda; Aquática Comunicações Ltda; Base Engenharia e Serviços De Petróleo e Gás S/A; Base Petróleo e Gas S/A; Companhia Ms De Participações; Companhia Schahin de Ativos; Companhia Schahin Securitizadora de Créditos Financeiros S/S Ltda; Construtora Mogno Ltda; Deep Black Drilling LLP; Foxborough Participações Ltda; Habitécnica Participações S/A; Habitécnica S/A Empreendimentos Imobiliários, Administração E Planejamento; HBF Participações Ltda; HHS Participações S/A; Intelis Automação e Controle Ltda; MTS Participações Ltda; S&S Holding Elétrica S/A; S2 Participações Ltda; Satasch Participações Ltda; SCH 14 Sondas de Produções Marítimas S/A; SCH07 Participações Ltda; SCH08 Participações Ltda; SCH13 Participações Ltda; SCH15 Participações Ltda; Schahin Administração e Informática Ltda; Schahin Ativos Companhia Schahin Securitizadora de Créditos Financeiros S/A; Schahin Capital SPE 1 S/A; Schahin Capital SPE 2 S/A; Schahin Desenolvimento Imobiliário S/A; Schahin Empreendimentos Imobiliários Ltda; Schahin Energia S/A; Schahin Participações Ltda; Schahin Securitizadora De Créditos Financeiros S/A; and SM Participações S/A v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Grand Cayman Branch; Caterpillar Financial Services Corporation; Crédit Industriel et Commercial; Deutsche Bank AG, London Branch; Deutsche Bank Trust Company Americas; Hamburg Commercial Bank AG; Intesa Sanpaolo, S.p.A., New York Branch; Itau BBA International Plc; Mitsubishi Corporation; Mitsubishi UFJ Lease & Finance (U.S.A.) Inc.; Mizuho Bank, Ltd.; MS Drillship I S.A.; Nomura Corporate Funding Americas, LLC; Shinhan Bank; Standard Chartered Bank; and UniCredit Bank AG at the U. S. District Court for the Southern District of New York.


  • 23
    July 13, 2021
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Caterpillar Financial Services Corporation, Crédit Industriel et Commercial, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Trust Company Americas, Hamburg Commercial Bank AG, Intesa Sanpaolo SpA, Itau BBA International Plc, Mitsubishi Corporation, Mitsubishi UFJ Lease & Finance (USA) Inc., Mizuho Bank Ltd., MS Drillship I SA, Nomura Corporate Funding Americas LLC, Shinhan Bank, Standard Chartered Bank, UniCredit Bank AG
    AJ Ruiz Consultoria Empresarial SA, Agropecuária Alto do Turiassú Ltda, Agropecuária Maranhense S/A, Âmbar Empreendimentos e Participações S/C Ltda, Aquática Comunicações Ltda, Base Engenharia e Serviços de Petróleo e Gás S/A, Base Petróleo e Gas SA, Companhia Ms de Participações, Companhia Schahin de Ativos, Companhia Schahin Securitizadora de Créditos Financeiros S/S Ltda, Construtora Mogno Ltda, Deep Black Drilling LLP, Foxborough Participações Ltda, Habitécnica Participações SA, Habitécnica SA Empreendimentos Imobiliários Administração e Planejamento, HBF Participações Ltda, HHS Participações SA, Intelis Automação e Controle Ltda, MTS Participações Ltda, S&S Holding Elétrica SA, S2 Participações Ltda, Satasch Participações Ltda, SCH 14 Sondas de Produções Marítimas SA, SCH07 Participações Ltda, SCH08 Participações Ltda, SCH13 Participações Ltda, SCH15 Participações Ltda, Schahin Administração e Informática Ltda, Schahin Ativos Companhia Schahin Securitizadora de Créditos Financeiros SA, Schahin Capital SPE 1 SA, Schahin Capital SPE 2 S/A, Schahin Desenolvimento Imobiliário SA, Schahin Empreendimentos Imobiliários Ltda, Schahin Energia SA, Schahin Participações Ltda, Schahin Securitizadora de Créditos Financeiros SA, SM Participações SA
    Xx Xx Xx
    Litigation
    Fraud
    Kellogg Hansen Todd Figel & Frederick, Andrew Goldsmith