Fundo de Liquidação Financeira v. American Express Bank et al: Discovery Application (Brazil)

    Ex Parte Application by Fundo de Liquidação Financeira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado to take discovery from American Express Bank, Citibank N.A., Standard Chartered Bank, The Bank of New York Mellon, Novo Banco S.A., Wells Fargo Bank N.A., and JP Morgan Chase Bank N.A. for use in legal proceedings in São Paulo, Brazil “against, inter alia, K.G. Serviços e Participações Eireli, Alvaro Maluf a/k/a Maluf Jabur Alvaro, and Paulo Maluf a/ka Maluf Jabur Paulo”, filed at the U.S. District Court for the Southern District of New York.


  • 408
    June 13, 2022
    American Express Bank, Citibank N.A., Standard Chartered Bank, The Bank of New York Mellon, Novo Banco S.A., Wells Fargo Bank N.A., JP Morgan Chase Bank N.A.
    Fundo de Liquidação Financeira - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
    Xx Xx Xx
    Fraud
    BakerHostetler, Gonzalo Zeballos, Oren Warshavsky