Application Banks & Trusts Brazil Bribery & Corruption Civil Courts Discovery Documents Fraud United States District Court for the Southern District of New York USASeptember 7, 2021

Fundo de Liquidação Financeira v. Safra National Bank of New York et al: Discovery Application

Application by Fundo de Liquidação Financeira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado, described as “an investment fund managed by Jive Asset Gestão de Recursos Ltda.”, to take discovery from Safra National Bank of New York, Santander Bank S.A., Bank of America S.A., Deutsche Bank A.G., and BNP Paribas USA for use in a “summary collection proceeding” in Brazil “against K.G. Serviços e Participações Eireli, Alvaro Maluf a.k.a. Maluf Jabur Alvaro, and Paulo Maluf a.k.a. Maluf Jabur Paulo”, filed at the U. S. District Court for the Southern District of New York.


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    September 07, 2021
    Safra National Bank of New York, Santander Bank, Bank of America, Deutsche Bank, BNP Paribas USA
    Fundo de Liquidação Financeira - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
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    Banks & Trusts
    Bribery & Corruption, Fraud
    Gonzalo Zeballos

    Topics

    Banks & Trusts Brazil Bribery & Corruption Fraud USA

    Keywords

    Alvaro Maluf Banco Santander Bank of America BP Paribas Carina Siggia Gandra Maluf
    Carla Siggia Gandra Maluf Claudia Maluf de Abreu Deutsche Bank Diva Kairella Maluf Fundo de Liquidação Financeira - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Jive Asset Gestão de Recursos Ltda KG Serviços e Participações Eireli Paulo Maluf Safra National Bank of New York
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