Sérgio Moro encabeza la lista de ponentes en el Congreso de OffshoreAlert en Brasil

August 29, 2019 | Announcement
Sérgio Moro, ministro de justicia de Brasil, pronunciará el discurso magistral del Congreso de OffshoreAlert en Latinoamérica sobre investigaciones e inteligencia financiera que tendrá lugar los días 16 y 17 de septiembre de 2019.

Las entradas ya están a la venta en oacbrazil.com, así como los detalles del programa y los ponentes.

Los asistentes aprenderán a detectar los delitos financieros, recuperar activos ocultos, obtener financiamiento para litigio en caso de demandas, presentar a juicio denuncias de alertadores, evaluar oportunidades de inversión y aumentar sus probabilidades de tener éxito en el mundo de las finanzas transfronterizas de alto valor, además de establecer redes de contactos con los líderes del sector en un majestuoso hotel de cinco estrellas.

Moro es internacionalmente conocido por haber sido juez en casos de soborno y corrupción derivados de la llamada Operación Lava Jato, también conocida como Operación Autolavado, incluido el juicio al que se sometió al ex presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva.

Forma parte de la lista de influyentes y poderosos ponentes, donde también figuran el editor del Latin American Herald Tribune, Russ Dallen; la directora del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional de Brasil, Erika Marena; los jueces Paulo Furtado de Oliveira Filho y Moacyr Lobato de Campos Filho; los fiscales Vladimir Aras, Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos y Pedro Lupera Zerpa; el político Hugo Leal; el alertador Jonathan Taylor, destacados abogados especialistas en fraude y recuperación de activos, profesionales de la insolvencia, periodistas y otros expertos de los delitos financieros graves.

Las sesiones incluyen:
  • Una introducción a la recuperación de activos internacionales;
  • La recuperación de activos en Latinoamérica: consejos expertos;
  • Financiamiento para litigios: cómo hacer que terceros financien sus demandas multimillonarias;
  • Cómo pueden ganar millones los alertadores latinoamericanos si participan en los programas estadounidenses para alertadores;
  • Las leyes de alertadores en Brasil: un análisis de la legislación actual y propuesta;
  • El emperador va desnudo: el gran fraude de las criptomonedas;
  • Intervenir legalmente en la cadena de bloque: cómo rastrear y confiscar activos virtuales y evaluar riesgos en un mundo aparentemente anónimo;
  • Filtración de datos: revelaciones de los Panama Papers y Paradise Papers del ICIJ sobre Latinoamérica;
  • Corrupción y recuperación de activos: la perspectiva brasileña;
  • Allen Stanford: una actualización para las víctimas en Latinoamérica;
  • El fraude de la quiebra en Brasil: las obligaciones de los miembros de los consejos de administración;
  • Venezuela desde adentro: el panorama del fraude y la corrupción;
  • Insolvencias transfronterizas: el Capítulo 15 y sus equivalentes en Latinoamérica;
  • Invertir en activos devaluados y demandas jurídicas: lo que necesita saber, y
  • Corrupción y lavado de dinero en Brasil: problemas y soluciones.
El Congreso de OffshoreAlert en Latinoamérica se llevará a cabo en el imponente hotel Palácio Tangará en San Paulo, Brasil, los días 16 y 17 de septiembre de 2019.

Las presentaciones contarán con interpretación simultánea en inglés, portugués y español.

Acerca de OffshoreAlert
Conformada en 1997, OffshoreAlert tiene su sede en Miami y es el proveedor líder de información de investigación sobre personas y empresas que operan en el mundo de las finanzas transfronterizas de alto valor. OffshoreAlert ofrece un servicio de documentos y noticias por suscripción en www.offshorealert.com y celebra congresos anuales sobre inteligencia e investigaciones financieras en Miami, Brasil y Londres. OffshoreAlert ha expuesto más de 175 tramas fraudulentas y ha ayudado a fiscales y supervisores a castigar a los responsables. Los altos mandos de la FIFA fueron expuestos en el Congreso organizado en Miami en 2010, cinco años antes de ser encausados por corrupción.
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Sérgio Moro, ministro de justicia de Brasil, pronunciará el discurso magistral del Congreso de OffshoreAlert en Latinoamérica sobre investigaciones e inteligencia financiera que tendrá lugar los días 16 y 17 de septiembre de 2019.

Las entradas ya están a la venta en oacbrazil.com, así como los detalles del programa y los ponentes.

Los asistentes aprenderán a detectar los delitos financieros, recuperar activos ocultos, obtener financiamiento para litigio en caso de demandas, presentar a juicio denuncias de alertadores, evaluar oportunidades de inversión y aumentar sus probabilidades de tener éxito en el mundo de las finanzas transfronterizas de alto valor, además de establecer redes de contactos con los líderes del sector en un majestuoso hotel de cinco estrellas.

Moro es internacionalmente conocido por haber sido juez en casos de soborno y corrupción derivados de la llamada Operación Lava Jato, también conocida como Operación Autolavado, incluido el juicio al que se sometió al ex presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva.

Forma parte de la lista de influyentes y poderosos ponentes, donde también figuran el editor del Latin American Herald Tribune, Russ Dallen; la directora del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional de Brasil, Erika Marena; los jueces Paulo Furtado de Oliveira Filho y Moacyr Lobato de Campos Filho; los fiscales Vladimir Aras, Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos y Pedro Lupera Zerpa; el político Hugo Leal; el alertador Jonathan Taylor, destacados abogados especialistas en fraude y recuperación de activos, profesionales de la insolvencia, periodistas y otros expertos de los delitos financieros graves.

Las sesiones incluyen: Una introducción a la recuperación de activos internacionales; La recuperación de activos en Latinoamérica: consejos expertos; Financiamiento para litigios: cómo hacer que terceros financien sus demandas multimillonarias; Cómo pueden ganar millones los alertadores latinoamericanos si participan en los programas estadounidenses para alertadores; Las leyes de alertadores en Brasil: un análisis de la legislación actual y propuesta; El emperador va desnudo: el gran fraude de las criptomonedas; Intervenir legalmente en la cadena de bloque: cómo rastrear y confiscar activos virtuales y evaluar riesgos en un mundo aparentemente anónimo; Filtración de datos: revelaciones de los Panama Papers y Paradise Papers del ICIJ sobre Latinoamérica; Corrupción y recuperación de activos: la perspectiva brasileña; Allen Stanford: una actualización para las víctimas en Latinoamérica; El fraude de la quiebra en Brasil: las obligaciones de los miembros de los consejos de administración; Venezuela desde adentro: el panorama del fraude y la corrupción; Insolvencias transfronterizas: el Capítulo 15 y sus equivalentes en Latinoamérica; Invertir en activos devaluados y demandas jurídicas: lo que necesita saber, y Corrupción y lavado de dinero en Brasil: problemas y soluciones. El Congreso de OffshoreAlert en Latinoamérica se llevará a cabo en el imponente hotel Palácio Tangará en San Paulo, Brasil, los días 16 y 17 de septiembre de 2019. Las presentaciones contarán con interpretación simultánea en inglés, portugués y español. Acerca de OffshoreAlert Conformada en 1997, OffshoreAlert tiene su sede en Miami y es el proveedor líder de información de investigación sobre personas y empresas que operan en el mundo de las finanzas transfronterizas de alto valor. OffshoreAlert ofrece un servicio de documentos y noticias por suscripción en www.offshorealert.com y celebra congresos anuales sobre inteligencia e investigaciones financieras en Miami, Brasil y Londres. OffshoreAlert ha expuesto más de 175 tramas fraudulentas y ha ayudado a fiscales y supervisores a castigar a los responsables. Los altos mandos de la FIFA fueron expuestos en el Congreso organizado en Miami en 2010, cinco años antes de ser encausados por corrupción.
  • An Introduction To International Asset Recovery;
  • Asset Recovery Latin America: Tips From The Experts;
  • Litigation Funding: How to Get Your Multi-Million Dollar Claims Funded By Third Parties;
  • How Latin American Whistleblowers Can Make Millions From US Whistleblowing Programs;
  • Brazil's Whistleblowing Laws: An Analysis of Existing & Proposed Legislation;
  • The Emperor Has No Clothes: The Great Cryptocurrency Scam;
  • Busting the Blockchain: How To Trace & Seize Virtual Assets & Evaluate Risk in a Pseudo-Anonymous World;
  • Data Leaks: What The ICIJ's Panama & Paradise Papers Revealed About Latin America;
  • Corruption & Asset Recovery: The Brazilian Perspective;
  • Allen Stanford: An Update for Latin American Victims;
  • Bankruptcy Fraud in Brazil: The Duties of Trustees;
  • Inside Venezuela: An Overview of Fraud & Corruption;
  • Cross-Border Insolvencies: Chapter 15 & Latin American Equivalents;
  • Investing in Distressed Assets & Legal Claims: What You Need To Know; and
  • Corruption & Money Laundering in Brazil: Problems & Solutions.
The OffshoreAlert Conference Latin America will be held at the magnificent Palácio Tangará hotel in Sāo Paulo, Brazil, on September 16-17, 2019. Presentations will be simultaneously interpreted in English, Portuguese, and Spanish.

About OffshoreAlert
Launched in 1997, Miami-based OffshoreAlert is the leading provider of investigative information about individuals and businesses operating in high-value, cross-border finance. We offer a subscription-based news and documents service at www.offshorealert.com and hold annual conferences on financial intelligence and investigations in Miami, Brazil, and London. OffshoreAlert has exposed more than 175 fraudulent schemes and helped prosecutors and regulators punish those responsible. FIFA's top officials were exposed at our Miami Conference in 2010 - 5 years before they were indicted for corruption.  
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The OffshoreAlert Conference Latin America

Operate more effectively in the world of high-value international finance.
Conference Highlights
+
250 Delegates
+ 40 Speakers
+ 30 Onshore & Offshore Jurisdictions
+ 16 Sessions, 2 Stages
+ 9 Hours of Networking
+ 2 Cocktail Receptions
Who Attends
+ Fraud Investigators
+ Asset Recovery Specialists
+ Insolvency Practitioners
+ Litigation Funders
+ Attorneys, Officers & Directors
+ Regulators & Law Enforcement
+ Bankers & Compliance Officers
+ International Media
+ Money Managers & Tax Advisors
When: September 16-17, 2019
Where: Palácio Tangará, Sāo Paulo, Brazil
Price: $645-$795 
View program
Our events are designed to help you better understand the issues affecting high-value, complex international finance and provide you with solutions to successfully navigate them.
VIEW Speakers
We bring together leading speakers from major onshore and offshore jurisdictions who investigate or provide high-value, complex international financial products and services.
WHO ATTENDS
This is your opportunity to meet - in one place at one time at minimal expense - 250 senior stakeholders in high-value international finance from 30 onshore and offshore jurisdictions.
watch past talks
Watch over 150 hours of Free OffshoreAlert Conference video featuring top-level presentations on financial intelligence and investigations.

São Paulo, Brazil

The OffshoreAlert Conference Latin America

The OffshoreAlert Conference is a Financial Intelligence & Investigations Event that brings together more than 250 clients, providers and investigators of high-end financial products and services from UK, Europe, USA, Canada and key offshore jurisdictions each year to network and discuss wealth creation, preservation, and recovery.

The conference covers the full spectrum of issues in Offshore Finance and is a neutral forum to discuss and analyze all material aspects that affect individuals and corporations conducting business in or through Offshore Financial Centers.

September 16-17, 2019 - Palácio Tangará Hotel

Exciting Sessions = Unparalleled Networking

To your right might be a professional service provider; on your left, an asset recovery specialist; behind you, a regulator or law enforcement agent; and in front, a client contemplating a multi-million dollar business decision. This is your opportunity to meet - in one place at one time at minimal expense - senior stakeholders in high-value, cross-border finance.

  • AGENDA
  • SPEAKERS

Operate more effectively in the world of high-value international finance

What You'll Receive:

Cutting-edge sessions on techniques to avoid and detect serious financial crime, particularly investment fraud; recover assets or other forms of value; finance recovery litigation from outside parties, and identify money-making opportunities.
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  • Tools and knowledge to locate, organize and understand information related to high-value international finance.
  • Latest intelligence from the world of OFCs.

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